Главная / Новости

Хроника дня

Одесса: конвертационный центр "отмыл" более 800 миллионов гривен

Сотрудниками одесского УБОП ликвидирована организованная преступная группировка, деятельность которой была направлена на создание и функционирование конвертационного центра, предоставление субъектам хозяйственной деятельности, в том числе бюджетным предприятиям и организациям, услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертацию безналичных денег в наличные, легализацию доходов, полученных преступным путём, незаконное возмещение НДС, уклонение от уплаты налогов.
Как сообщает пресс-служба областной милиции, в состав организованной преступной группы входили 6 лиц, среди которых – управляющий и должностное лицо Одесской региональной дирекции одного из акционерных банков, а также владелец фиктивных предприятий и курьер центра конвертации.
По предварительным данным, объём денежных средств центра конвертации за 2009 и 2010 год составил более 800 миллионов гривен.
С целью осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 предприятий с признаками фиктивности, 24 текущих расчётных счёта в национальной и иностранных валютах.
В ходе проведения санкционированных обысков сотрудники УБОП изъяли печати 13-ти предприятий с признаками фиктивности, подделанные документы, которые отображают фиктивные операции. Непосредственно в служебных помещениях банка изъяты чековые книжки предприятий, которые входят в структуру центра конвертации, на сумму свыше 50 миллионов гривен, а также документы, которые отображают выдачу безналичных денежных средств на сумму 830 тысяч гривен.
Организатор преступной группировки задержан.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

Одесситам покажут «Ночь накануне Рождества» на льду

Ледовая арена во Дворце спорта (проспект Шевченко 31) приглашает 12 января на премьеру мюзикла на льду «Ночь накануне Рождества» по мотивам известной повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

1

Видео

Что грозит жителям Одесской области из-за военного положения?

28 ноября, в первый день действия в Одесской области режима военного положения, губернатор Максим Степанов на специальной пресс-конференции рассказал, как это будет работать.

Военное положение


????????...