Главная / Новости

Хроника дня

Одесса: конвертационный центр "отмыл" более 800 миллионов гривен

Сотрудниками одесского УБОП ликвидирована организованная преступная группировка, деятельность которой была направлена на создание и функционирование конвертационного центра, предоставление субъектам хозяйственной деятельности, в том числе бюджетным предприятиям и организациям, услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертацию безналичных денег в наличные, легализацию доходов, полученных преступным путём, незаконное возмещение НДС, уклонение от уплаты налогов.
Как сообщает пресс-служба областной милиции, в состав организованной преступной группы входили 6 лиц, среди которых – управляющий и должностное лицо Одесской региональной дирекции одного из акционерных банков, а также владелец фиктивных предприятий и курьер центра конвертации.
По предварительным данным, объём денежных средств центра конвертации за 2009 и 2010 год составил более 800 миллионов гривен.
С целью осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 предприятий с признаками фиктивности, 24 текущих расчётных счёта в национальной и иностранных валютах.
В ходе проведения санкционированных обысков сотрудники УБОП изъяли печати 13-ти предприятий с признаками фиктивности, подделанные документы, которые отображают фиктивные операции. Непосредственно в служебных помещениях банка изъяты чековые книжки предприятий, которые входят в структуру центра конвертации, на сумму свыше 50 миллионов гривен, а также документы, которые отображают выдачу безналичных денежных средств на сумму 830 тысяч гривен.
Организатор преступной группировки задержан.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

Видео



????????...