Главная / Новости

Хроника дня

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, изъято свыше 2 миллионов гривен и около 80 "левых" печатей

Преступную группировку, члены которой в Одессе организовали конвертационный центр, задержали сотрудники СБУ во взаимодействии с прокуратурой и налоговиками.
Установлено, что с целью «отмывания» денег и утаивания источников происхождения полученной прибыли правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключённых фиктивных соглашений.
В результате спецоперации задержано четыре человека. Во время проведения обысков в офисах у злоумышленников изъяты около 80-ти печатей различных предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и в конвертации, более 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе, оборудованных системами « банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий. Изъяты русские рубли, доллары США, английские фунты и евро на сумму свыше 2 миллионов гривен. Наложены аресты на материальные ценности (автомобили, частные дома и прочее), и на средства, которые находятся на текущих и расчётных счетах задействованных в преступной схеме предприятий.
Согласно экспертному исследованию, задолженность по уплате обязательных платежей в государственный бюджет только в период с июня по август 2008 года лишь двух фиктивных предприятий составляет свыше 5 миллионов гривен.
Ежегодное обращение средств на счетах каждого из около сотни задействованных в преступной схеме предприятий за год составляло от 100 до 350 миллионов гривен, — сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам СБУ органами прокуратуры относительно задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 и 5 ст.27, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Ректор Одесского университета о реформе в вузе

Руководитель ОНУ имени Мечникова Игорь Коваль рассказал о грядущей оптимизации учебных и научных процессов в университете.