Главная / Новости

Хроника дня

Конвертационный центр в Одессе лишил госбюджет более ста миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

Конвертационный центр в Одессе лишил госбюджет более ста миллионов гривен

По предварительным оценкам из-за деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».

Конвертационный центр в Одессе лишил госбюджет более ста миллионов гривен

Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. 

Конвертационный центр в Одессе лишил госбюджет более ста миллионов гривен

Конвертационный центр в Одессе лишил госбюджет более ста миллионов гривен
4
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

Отчёт полиции о расследовании трагедии 2 мая: как это было

28 апреля высшие чины полиции Одесской области провели пресс-конференцию, посвящённую ходу расследования событий 2 мая 2014-го года. ТАЙМЕР предлагает читателям ознакомиться с полной видезаписью мероприятия.