Главная / Новости Одессы

Хроника дня

Мошенники попытались обокрасть одесский банк

Сотрудники одесской милиции предупредили утечку 33 миллионов гривен со счетов одного из банков.

Как сообщает отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, о попытке незаконного перечисления денежных средств на расчётный счёт одного из обществ с ограниченной ответственностью сообщили руководители одного из банковских учреждений города. По данному факту было немедленно открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью установили, что нарушители законодательства за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на своё имя.

После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков были открыты шесть расчётных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчётно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с другими документами и печатью предприятия лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трёх до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.

По ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

Лузановка с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings», где выкладываются виды Одессы с воздуха, появился ролик, посвящённый Лузановке и району «Молодой гвардии».