Главная / Новости

Хроника дня

Одесская область: ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 250 миллионов

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, через счета которого прошло 250 миллионов гривен.

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, через счета которого прошло 250 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНА).

Согласно сообщению, деятельность центра была остановлена в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 27 части 5; статьи 205 части 2; статьи 209 части 1, 2; статьи 366 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено 40 субъектов хозяйственной деятельности Украины, которые пользовались услугами центра. В течение 2008-2009 годов было проконвертировано около 250 миллиона гривен.

Во время обыска были выявлены и изъяты в качестве доказательств бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров и печати 7 субъектов ведения хозяйства. Также найдены и изъяты денежные средства на сумму 195 тысяч долларов и 43 тысячи гривен.

На данный момент проводится комплекс мероприятий по возмещению убытков, нанесенных государству.

«РБК-Украина»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Загрузка...

Видео

Об операции по подъёму Delfi рассказали на специальной пресс-конференции

11 сентября в Одессе состоялась пресс-конференция, на которой представители осуществлявших эвакуацию танкера Delfi компаний рассказали подробности операции.

Инфографика



перекредитування онлайн позик
Загрузка...