Главная / Новости

 

Хроника дня

Одесский банк ограбили на 300 миллионов его же сотрудники

Генпрокуратура Украины подозревает менеджеров одесского «Марфин Банка» в организации мошеннической схемы, стоившей финучреждению 300 миллионов гривен.

Суть схемы заключалась в выдаче крупных кредитов фиктивным структурам, оформленным на подставных лиц, без соответствующего поручительства.

Операции в рамках схемы производились в 2016 и 2017 годах.

Напомним, в декабре 2016 года «Марфин Банк» попал в список проблемных финучреждений по версии Нацбанка Украины: аналитики госрегулятора сочли, что наличных активов предприятия недостаточно для того, чтобы покрыть его обязательства. Банк собирались даже объявить неплатежеспособным, однако этого каким–то образом удалось избежать.

Весной 2017 года «Марфин Банк» сменил владельцев: Cyprus Popular Bank Public продал контрольный пакет акций офшорной «прокладке» Saggarco Limited, за которой стоит группа одесских бизнесменов Згурова и Учителя (ЧАО «Одессагаз», ЖК «Черноморская ривьера», ТРЦ Riviera City и т. п.)

По материалам РБК-Украина

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Беспорядки в Горсаду: штурм ворот, стычки с полицией и ранение генерала

Хроника акции протеста в одесском Горсаду 18 ноября - в видеорепортаже ТАЙМЕРА.