Главная / Новости

Хроника дня

Россиянка организовала в Одессе центр по отмыванию денег

Сотрудники Службы безопасности «накрыли» в Одессе конвертационный центр, организованный гражданкой Российской Федерации.

Как передаёт пресс-центр СБУ, конвертцентр действовал под видом легальной коммерческой структуры, его клиентами был ряд компаний из различных отраслей экономики.



«Центр предоставлял заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета составляет несколько десятков миллионов», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора данного центра рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков у организаторов изъяли печати фиктивных предприятий и финансово–хозяйственную документацию. В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест.



3
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

Лузановка с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings», где выкладываются виды Одессы с воздуха, появился ролик, посвящённый Лузановке и району «Молодой гвардии».