Главная / Новости

Хроника дня

СБУ ликвидировала конвертационный центр, который помогал одесским фирмам «отмывать» деньги

Сотрудниками Службы безопасности Украины остановлена деятельность киевского конвертационного центра, который помогал клиентам уклоняться от налогов и отмывать деньги.

Таймер (Одесса). Сотрудниками Службы безопасности Украины остановлена деятельность киевского конвертационного центра, который помогал клиентам уклоняться от налогов и отмывать деньги через сеть фиктивных предприятий.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, услугами центра пользовались более 100 коммерческих компаний Киевской, Одесской областей и Крыма.

Суточный оборот «конверта» превышал 1,5 миллиона гривен.
2 марта во время спецоперации правоохранителями были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры и изъято 1,3 миллиона гривен и более 200 тысяч иностранной валюты, а также офисное оборудование.

К клиентам центра будут применены финансовые санкции в виде доначисления налога на добавленную стоимость.

Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Тысячи людей посетили фестиваль фейерверков в Одессе

Штормовое предупреждение не помешало проведению грандиозного шоу на Одесском морвокзале.

1