Главная / Новости

Хроника дня

СБУ ликвидировала конвертационный центр, который помогал одесским фирмам «отмывать» деньги

Сотрудниками Службы безопасности Украины остановлена деятельность киевского конвертационного центра, который помогал клиентам уклоняться от налогов и отмывать деньги.

Таймер (Одесса). Сотрудниками Службы безопасности Украины остановлена деятельность киевского конвертационного центра, который помогал клиентам уклоняться от налогов и отмывать деньги через сеть фиктивных предприятий.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, услугами центра пользовались более 100 коммерческих компаний Киевской, Одесской областей и Крыма.

Суточный оборот «конверта» превышал 1,5 миллиона гривен.
2 марта во время спецоперации правоохранителями были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры и изъято 1,3 миллиона гривен и более 200 тысяч иностранной валюты, а также офисное оборудование.

К клиентам центра будут применены финансовые санкции в виде доначисления налога на добавленную стоимость.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Ректор Одесского университета о реформе в вузе

Руководитель ОНУ имени Мечникова Игорь Коваль рассказал о грядущей оптимизации учебных и научных процессов в университете.