Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ накрыла в Одессе конвертцентр с ежемесячным оборотом 60 миллионов

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров центра по отмыванию денег с 2 миллионами 500 тысячами гривен наличных и четырёх бухгалтеров.

Как передаёт пресс-центр спецслужбы, злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово–хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.





Ежемесячный оборот средств центра достигал более 60 миллионов гривен, а за время его функционирования госбюджету был нанесён ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли фиктивные печати предприятий и финансово–хозяйственную документацию. На все счета наложены аресты.





5
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Интервью с адвокатом директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна

Игорь Карпов рассказал, что директора «Виктории» обвиняют в невыполнении предписаний ГСЧС, но пожар возник не из-за этого.