Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ накрыла в Одессе конвертцентр с ежемесячным оборотом 60 миллионов

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров центра по отмыванию денег с 2 миллионами 500 тысячами гривен наличных и четырёх бухгалтеров.

Как передаёт пресс-центр спецслужбы, злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово–хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.





Ежемесячный оборот средств центра достигал более 60 миллионов гривен, а за время его функционирования госбюджету был нанесён ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли фиктивные печати предприятий и финансово–хозяйственную документацию. На все счета наложены аресты.





5
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Тысячи людей посетили фестиваль фейерверков в Одессе

Штормовое предупреждение не помешало проведению грандиозного шоу на Одесском морвокзале.

1