Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ накрыла в Одессе конвертцентр с ежемесячным оборотом 60 миллионов

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров центра по отмыванию денег с 2 миллионами 500 тысячами гривен наличных и четырёх бухгалтеров.

Как передаёт пресс-центр спецслужбы, злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово–хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.





Ежемесячный оборот средств центра достигал более 60 миллионов гривен, а за время его функционирования госбюджету был нанесён ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли фиктивные печати предприятий и финансово–хозяйственную документацию. На все счета наложены аресты.





5
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

Порошенко посетил Одессу и представил нового губернатора (полная версия видео)

12 января президент Украины Пётр Порошенко в Одессе представил нового губернатора области и рассказал о том, как видится ситуацию в стране с улицы Банковой, где располагается Администрация президента. Вот как это было.