Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ отчиталась о ликвидации конвертационного центра в Одессе

Спецоперацию по ликвидации преступной группы, занимавшейся обналичкой денежных средств, провели сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Схема работы конвертационного центра (на жаргоне — «конверта») была проста: организаторы центра создали ряд фиктивных предприятий, с которыми клиенты центра заключали договора на оказание различных услуг. Переведённые в качестве оплаты за эти услуги деньги обналичивались, после чего возвращались клиенту — за вычетом некоего процента в счёт оплаты услуг по обналичке.







Сотрудники центра были задержаны спецназом СБУ в тот самый момент, когда курьер получал у «бухгалтера» центра 250 тысяч гривен для передачи одному из клиентов.

В СБУ сообщают, что после задержания на счетах фирм-«прокладок» были арестованы почти полтора миллиона гривен, а в целом оборот «предприятия» оценивается в более чем 200 миллионов гривен. В целом, в центре «работали» более двадцати человек, которые в настоящее время уже задержаны сотрудниками спецслужбы.
3
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

Видео

Беспорядки в Одессе: как «евромайдановцы» с еврейским бизнесменом воевали

21 мая активисты«евромайдановского» толка атаковали офис израильского бизнесмена Романа Купера в Одессе.



????????...