Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ отчиталась о ликвидации конвертационного центра в Одессе

Спецоперацию по ликвидации преступной группы, занимавшейся обналичкой денежных средств, провели сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Схема работы конвертационного центра (на жаргоне — «конверта») была проста: организаторы центра создали ряд фиктивных предприятий, с которыми клиенты центра заключали договора на оказание различных услуг. Переведённые в качестве оплаты за эти услуги деньги обналичивались, после чего возвращались клиенту — за вычетом некоего процента в счёт оплаты услуг по обналичке.







Сотрудники центра были задержаны спецназом СБУ в тот самый момент, когда курьер получал у «бухгалтера» центра 250 тысяч гривен для передачи одному из клиентов.

В СБУ сообщают, что после задержания на счетах фирм-«прокладок» были арестованы почти полтора миллиона гривен, а в целом оборот «предприятия» оценивается в более чем 200 миллионов гривен. В целом, в центре «работали» более двадцати человек, которые в настоящее время уже задержаны сотрудниками спецслужбы.
3
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

«Нулевой тайм»: одесские футбольные фанаты атаковали болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Вечером 8 декабря перед матчем луганской «Зари» и «Манчестер Юнайтед» на одесском стадионе «Черноморец», в парке Шевченко колонну британских болельщиков атаковали местные футбольные хулиганы.