Главная / Новости

Хроника дня

СБУ разоблачила одесский центр по незаконному выводу средств в офшоры

Одесский бизнесмен организовал преступную схему по незаконному выводу за рубеж денежных средств одесских предпринимателей, но попался.

О разоблачении злоумышленника сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оборот «фирмы» составлял порядка миллиона долларов США ежемесячно.



«Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платёжную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок», — говорится в сообщении спецслужбы.
1
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Бандитский налёт на «7-й километр»: опубликовано видео

В распоряжении редакции ТАЙМЕРА оказалась любительская видеозапись вооружённого ограбления киевских предпринимателей на промрынке «7-й километр» утром 10 июля.

1