Главная / Новости

Хроника дня

СБУшники прикрыли в Одесской области крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, оказывавшей услуги по конвертации денежных средств.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, оказывавшей услуги по конвертации денежных средств.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.

В результате спецоперации были задержаны 4 человека. Во время проведения обысков в офисах злоумышленников были изъяты печати почти 80-ти предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов, а также более 30-ти системных блоков и портативных компьютеров, в том числе, оборудованных системами «банк-клиент».

Кроме того, были изъяты российские рубли, доллары США, английские фунты и евро на сумму свыше двух миллионов гривен.

Ежегодный оборот средств на счетах каждого из задействованных в преступной схеме предприятий за год составлял от 100 до 350 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Как это было: дебош участников АТО в одесском парке и их усмирение

12 октября трое пьяных мужчин в камуфляже в парке Шевченко цеплялись к прохожим и всячески провоцировали конфликт. Наконец, они своего добились, но результаты оказались не в их пользу.