Главная / Новости

Хроника дня

СБУшники прикрыли в Одесской области крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, оказывавшей услуги по конвертации денежных средств.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, оказывавшей услуги по конвертации денежных средств.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.

В результате спецоперации были задержаны 4 человека. Во время проведения обысков в офисах злоумышленников были изъяты печати почти 80-ти предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов, а также более 30-ти системных блоков и портативных компьютеров, в том числе, оборудованных системами «банк-клиент».

Кроме того, были изъяты российские рубли, доллары США, английские фунты и евро на сумму свыше двух миллионов гривен.

Ежегодный оборот средств на счетах каждого из задействованных в преступной схеме предприятий за год составлял от 100 до 350 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Ректор Одесского университета о реформе в вузе

Руководитель ОНУ имени Мечникова Игорь Коваль рассказал о грядущей оптимизации учебных и научных процессов в университете.