Главная / Новости Одессы

 

Материалы по теме

Новости Одессы

Два одесских нардепа из Блока Порошенко проголосовали за комиссию по офшорам

Верховная Рада Украины отказалась создавать временную следственную комиссию по вопросам расследования офшорного скандала, в котором фигурируют президент страны и ряд высокопоставленных лиц.

Новости Одессы

Советник Труханова: двойное гражданство мэра – это ложь, которую ещё Гурвиц раздувал

Советник мэра Одессы Олег Брындак назвал «заказом» распространённую журналистами «Громадського телебачення» информацию об офшорах городского головы и опроверг слухи о двойном гражданстве Труханова.

Новости Одессы

Юсов отнёс в СБУ папку с доказательствами русского гражданства Труханова

Одесский экс-чиновник, соратник бывшего мэра Гурвица и «евромайдановец» Андрей Юсов заявил, что у него хранятся документы, доказывающие российское и греческое гражданство Геннадия Труханова.

2
Новости Одессы

Утечка данных панамской компании: у Путина, Порошенко и Труханова есть счета в офшорах

Таковы данные компании Mossack Fonseca (Панама), полученные изданиями Süddeutsche Zeitung, International Consortium of Investigative Journalists и OCCRP, украинским партнёром которой является программа «Слидство.Инфо» на «Громадском».

2 2
Новости Одессы

Утечка данных панамской компании: у Путина, Порошенко и Труханова есть счета в офшорах

Таковы данные компании Mossack Fonseca (Панама), полученные изданиями Süddeutsche Zeitung, International Consortium of Investigative Journalists и OCCRP, украинским партнёром которой является программа «Слидство.Инфо» на «Громадском».

2 2

Хроника дня

Утечка данных панамской компании: у Путина, Порошенко и Труханова есть счета в офшорах

Таковы данные компании Mossack Fonseca (Панама), полученные изданиями Süddeutsche Zeitung, International Consortium of Investigative Journalists и OCCRP, украинским партнёром которой является программа «Слидство.Инфо» на «Громадском».

Согласно этим попавшим в СМИ документам, ряд мировых лидеров причастны к отмыванию денег и уклонению от налогов.

«Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад редакторам Süddeutsche Zeitung неизвестный.

Он отметил, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и не назвал своего имени — издание называет его Джон Доу (в США такое имя даётся неизвестному лицу мужского пола). Добавим, что журналисты обработали более 11 миллионов документов, касающихся офшорных компаний и их владельцев. Так, президент Украины Пётр Порошенко создал компанию на Британских Виргинских островах, куда вывел активы Roshen, чтобы не платить в Украине налоги с продаж.

Юристы Порошенко оправдывают создание офшорной пирамиды тем, что это «соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам». Ранее глава украинского государства заявлял, что «подписал договор о передаче моей доли в Roshen в независимый траст, основанный на модели «слепого» траста».

Фигурирует в документах имя городского головы Одессы Геннадия Труханова, у него нашли более 20 офшорных компаний, а во всех регистрационных документах чиновник указан не как гражданин Украины (российская регистрация). По данным СМИ, Труханов является совладельцем виргинской компании, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой «СКВО», которая занимается строительством жилых и офисных помещений.



Кроме того, как оказалось, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева была бизнес-партнёром российского чиновника, но после санкций США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

В скандале засветился и российский президент Владимир Путин. Согласно расследованию, через близких ему людей он вывел в офшоры 2 миллиарда долларов США. По всей видимости, причастен к схеме отмывания денег коммерческий банк «Россия». В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова и родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

В офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева обнаружили золотодобывающие компании. Сообщается, что жена Алиева, а также его сестра и дети использовали зарегистрированные в Панаме юридические лица, «чтобы держать тайные доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости».

Не исключено, что по результатам публикации грядёт и политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого государства. По данным Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии, женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около 3,6 миллиона евро.

По материалам Корреспондент, 112, Hromadske.tv

2 2
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!

Новости партнёров:

Видео

Лузановка с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings», где выкладываются виды Одессы с воздуха, появился ролик, посвящённый Лузановке и району «Молодой гвардии».