Главная / Новости Одессы

Хроника дня

В Одессе накрыли центр по отмыванию денег с оборотом 150 миллионов гривен

Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных предприятий составил около 150 миллионов гривен.

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Одесской области, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.



В жилых и офисных помещениях членов преступной группировки правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жёсткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 гривен и около 70 печатей фиктивных предприятий.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).



3
Скачивайте мобильное приложение ТАЙМЕРА для вашего мобильного телефона на iOS или Android!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Видеовзгляд: восход солнца на одесском побережье

Корреспондент ТАЙМЕРА встретил рассвет на берегу Чёрного моря.