Главная / Новости Одессы

Хроника дня

В Одессе накрыли центр по отмыванию денег с оборотом 150 миллионов гривен

Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных предприятий составил около 150 миллионов гривен.

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Одесской области, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.



В жилых и офисных помещениях членов преступной группировки правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жёсткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 гривен и около 70 печатей фиктивных предприятий.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).



3
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Новости партнёров:

Видео

Ректор Одесского университета о реформе в вузе

Руководитель ОНУ имени Мечникова Игорь Коваль рассказал о грядущей оптимизации учебных и научных процессов в университете.