Главная / Новости Одессы

Хроника дня

В Одессе накрыли центр по отмыванию денег с оборотом 150 миллионов гривен

Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных предприятий составил около 150 миллионов гривен.

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Одесской области, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.



В жилых и офисных помещениях членов преступной группировки правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жёсткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 гривен и около 70 печатей фиктивных предприятий.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).



3
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

«Дневные звёзды» зажигаются в Одесском музее Рериха

25 февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) писатель и журналист, член Южнорусского союза писателей Вероника Коваль представит вниманию публики свою новую литературную программу «Живы в сердце и в книгах» из цикла «Дневные звёзды».

1

Видео

Интервью с адвокатом директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна

Игорь Карпов рассказал, что директора «Виктории» обвиняют в невыполнении предписаний ГСЧС, но пожар возник не из-за этого.



????????...