Главная / Новости

 

Материалы по теме

Новости

Одесская прокуратура передала в суд дело соучастника нефтяных махинаций Курченко

Сотрудники прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении менеджера по продажам нефтепродуктов, причастного к преступным сделкам украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Новости

Курченко не даёт покоя прокуратуре: одесский суд просят о спецрасследовании

19 июня прокуратура Одесской области обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством о проведении специального расследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами.

1
Новости

Одесские правоохранители задержали ещё одного фигуранта «дела Курченко»

29 июня в Киеве правоохранители задержали гражданина, который подбирал команду на танкеры, приобретённые олигархом Сергеем Курченко для незаконных миллионных сделок с нефтепродуктами.

2
Новости

Прокуратура разобралась, как из-за «схемы Курченко» государство потеряло более 1 миллиарда

На Одесский нефтеперерабатывающий завод было поставлено для переработки и с целью дальнейшего реэкспорта 800 тысяч тонн нефтепродуктов, однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине.

1

Хроника дня

В Украине поймали и арестовали экс-следователя — участника махинаций Курченко

По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу подозреваемый по делу о преступных схемах украинского олигарха Сергея Курченко.

Как сообщили в облпрокуратуре, задержали злоумышленника 16 декабря, после его прибытия в Украину из Грузии.

«Подозреваемый с июля 2012 года по февраль 2014-го сначала в должности следователя, а затем и руководителя следственного подразделения Главного управления Миндоходов в Киеве способствовал участникам преступной схемы избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов. Не имея законных оснований, правоохранитель в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными украинскому бизнесмену-беглецу. Всего налоговик изъял более 185 тыс. оригиналов таможенных документов», — говорится в сообщении.

Там также отмечают, что указанный фигурант дела скрывался от следствия и суда, и поэтому в ноябре нынешнего года был объявлен в международный розыск. В настоящее время у него есть возможность выйти из–под ареста под залог в сумме 20 млн 170 тыс. грн.

Как уже писал ТАЙМЕР 19 июня, прокуратура Одесской области обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством о проведении специального расследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами. Речь, как оказалось, идёт о Курченко, который находится в розыске и подозревается в создании преступной организации. Кроме того, бизнесмену инкриминируют уклонение от налогов в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путём, и фиктивное предпринимательство.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

Одесские Рождественские вечера объявили программу: ледовое шоу, «Праздночтения» и «Атака века»

Одесский областной совет мира, Одесская епархия, Литературный музей и литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина представляют ежегодную благотворительную культурно-просветительскую программу «Рождественские вечера 2019-2020».

Видео

Видеовзгляд: новогодний салют на Думской площади

Наступление 2020 года в Одессе по традиции встретили масштабным фейерверком; те, кто не наблюдали его лично, могут сделать это на видеозаписи ТАЙМЕРА.

Инфографика



????????...