Главная / Новости

Хроника дня

В Одессе прикрыли конвертационный центр, через который прошло 100 миллионов гривен

Пресс-служба ГУ МВД в области сообщила, что в Одессе была пресечена деятельность конвертационного центра, через который прошло свыше 100 миллионов гривен.
Работники одесского УБОП в результате проведённой специальной операции разоблачили преступную группу в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и воровала средств из государственного бюджета путём незаконного возмещения НДС.
Данные операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставлялась возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путём составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара.
УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области следственным подразделением возбудило уголовное дело по статье 15, статье 191 частью 5 Уголовного кодекса Украины, по факту покушения на чужое имущество в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета путём злоупотребления руководством выявленного частного предприятия должностным положением, совершённого в особо крупных размерах.
В ходе проведённых обысков у членов данной преступной группы были изъяты документы, подтверждающие фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита.
Кроме того, был арестован товар, принадлежащий данной преступной группе, на сумму свыше 4,5 миллионов гривен, изъяты денежные средства в сумме 25 тысяч гривен и серверы с системой банк-клиент предприятий, на расчётных счетах которых заблокированы средства.
Установлено, что группа занималась преступной деятельностью в течение пяти лет, за которые был сформирован налоговый кредит и незаконно возмещён НДС в сумме свыше 100 миллионов гривен. Однако следствие продолжается.
По материалам:

«РБК-Украина»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Загрузка...

Видео

Салют в честь Дня Победы в Одессе

9 мая 2021 года празднование Дня Победы в Одессе завершилось салютом.

1


Загрузка...