Главная / Новости Одессы

Хроника дня

СБУ накрыла в Одессе центр по отмыванию денег с оборотом в 30 миллионов

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Как передаёт пресс-центр спецслужбы, ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 30 миллионов гривен. Убытки, причинённые госбюджету, оцениваются в более чем 100 миллионов гривен.

Также правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии — ещё четырёх членов группировки.





Во время обысков в офисных помещениях «конверта» были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово–хозяйственная документация и более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных.

На данный момент на счета всех предприятий, подконтрольных участникам преступной группировки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.

2
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Загрузка...

Инфографика



перекредитування онлайн позик
Загрузка...