Главная / Новости

Хроника дня

СБУ разоблачила в Николаеве конвертцентр, отмывающий средства агропредприятий

Служба безопасности Украины в Николаеве пресекла деятельность конвертационного центра, занимавшегося отмыванием денег агропредприятий.

При обысках была изъято два миллиона гривен наличными, сообщает СБУ на странице в Facebook.

Силовиками был обнаружен конвертационный центр, через который происходило отмывание денег цепи аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбытом металлолома.

Было установлено, что организаторы противоправного бизнеса предоставляли услуги по переводу в «наличку» денег коммерческих структур посредством осуществления безтоварных фиктивных операций.

У мошенников при обысках в офисах конвертцентра было изъято два миллиона гривен наличными, а также более 90 печатей на документацию.

Службой безопасности наложен арест почти на двести счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Начато криминальное производство.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Загрузка...

Видео

Об операции по подъёму Delfi рассказали на специальной пресс-конференции

11 сентября в Одессе состоялась пресс-конференция, на которой представители осуществлявших эвакуацию танкера Delfi компаний рассказали подробности операции.

Инфографика



перекредитування онлайн позик
Загрузка...