СБУ уличила одесскую строительную компанию в неуплате семи миллионов в госбюджет

Для этого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости, отметили в пресс-центре спецслужбы.

Оперативники установили, что компания объявила о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость согласно законодательству.

Зато владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности. По предварительным выводам экспертов, госбюджет не досчитался более семи миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий была изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность, сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Название компании не указывается, однако, по информации ТАЙМЕРА, речь идёт о компании Grand Empire, связанной с экс-нардепом Дмитрием Голубовым.