Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационного центра, который обслуживал предприятия Одесской и Львовской областей.
Как сообщает Государственная налоговая администрация Одесского региона, преступники создали незаконную схему получения сверхприбылей, конвертации и легализации денежных средств. Нанесенные государству убытки оценены в 1 млн. 469 тыс. грн.
Проведены обыски в финансовых учреждениях в Одессе и Львове, в 9 офисах компаний-клиентов центра, 8 жилых помещениях фигурантов дела. Наложен арест на расходную часть банковских счетов 13 субъектов хозяйственной деятельности, у которых налоговики усмотрели признаки фиктивности. Заблокировано более 950 тыс. грн. Изъяты 1,7 млн. грн., 70 тыс. долл. и 30 тыс. евро наличными, чистые бухгалтерские бланки с печатями, компьютерная техника.
