Главная / Новости Одессы

Хроника дня

В Одессе накрыли центр по отмыванию денег со 120-миллионным оборотом

В Одессе накрыли конвертационный центр с оборотом в 120 миллионов гривен. Его организовали пятеро одесситов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Одесской области.

С помощью фиктивных предприятий одесситы занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.

Правоохранителями было начато уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования правоохранители проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012—2013 годы и установили размер общего оборота денежных средств. Сумма оказалась немалой — почти 120 миллионов гривен.

Во время обысков в офисах центра было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками подделки, а также компьютерное оборудование.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытии по данному факту ещё двух уголовных производств по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности центра.

2
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

Загрузка...



Загрузка...